لإخفاء مصدرها الإجرامي.. ضبط شخص غسل 30 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال مالك شركة مقيم بالإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

طرق غسل الأموال

أوضحت الداخلية أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء العقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، لتظهر وكأنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة.

حجم الأموال والإجراءات القانونية

قدرت الأموال التي تم غسلها بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

جهود وزارة الداخلية المستمرة

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.